Beleid ter voorkoming van witwassen

Inleiding

Dit Beleid ter voorkoming van witwassen legt uit welke maatregelen Inky Bet, hierna aangeduid als “het Casino”, toepast om witwassen, terrorismefinanciering, fraude, misbruik van betaalmethoden en andere onrechtmatige financiële activiteiten te voorkomen.

Het Casino zet zich in voor het bieden van een veilige gokomgeving en kan vóór of tijdens het gebruik van een account controles uitvoeren op identiteit, betalingen, transacties en de herkomst van geldmiddelen.

Door zich te registreren, geld te storten, inzetten te plaatsen of een opname aan te vragen, stemmen spelers ermee in correcte informatie te verstrekken en mee te werken aan alle verificatiecontroles die het Casino vereist.

Doel van dit beleid

Het doel van dit beleid is om:

Te voorkomen dat het Casino wordt gebruikt voor onrechtmatige financiële activiteiten

De identiteit van spelers te bevestigen

Het eigendom van betaalmethoden te verifiëren

Stortingen, inzetten en opnames te controleren

Ongebruikelijk of verdacht accountgedrag te herkennen

Te voldoen aan toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen

Spelers, betalingsaanbieders en het Casino te beschermen

Identificatie van spelers

Spelers moeten zich registreren met hun correcte persoonsgegevens.

De verstrekte informatie kan bestaan uit:

Volledige wettelijke naam

Geboortedatum

Woonadres

E-mailadres

Telefoonnummer

Land van verblijf

Betaalgegevens

Identificatiegegevens

Het Casino staat geen anonieme accounts toe en evenmin accounts die zijn aangemaakt met onjuiste, onvolledige of misleidende informatie.

Elk account mag uitsluitend worden gebruikt door de geregistreerde accounthouder.

Ken uw klant controles

Het Casino kan Ken uw klant controles uitvoeren wanneer een account wordt geopend, bepaalde transactieniveaus worden bereikt, voordat een opname wordt goedgekeurd of wanneer aanvullende verificatie noodzakelijk wordt geacht.

Spelers kunnen worden gevraagd om het volgende te verstrekken:

Een geldig paspoort, rijbewijs of nationale identiteitskaart

Een recente energierekening of bankafschrift

Bewijs van eigendom van een bankrekening, betaalkaart, digitale portemonnee of cryptovaluta adres

Een foto of afbeelding ter bevestiging van de identiteit

Informatie over werk, inkomen of beroep

Bewijs waaruit de herkomst van gestorte geldmiddelen blijkt

Aanvullende documenten die nodig zijn voor beveiligingscontroles of wettelijke controles

Documenten moeten duidelijk, geldig en actueel zijn en op naam staan van de geregistreerde accounthouder.

De toegang tot het account, stortingen, inzetten, bonussen of opnames kan worden beperkt totdat de verificatie is voltooid.

Herkomst van geldmiddelen en vermogen

Het Casino kan informatie opvragen waaruit blijkt hoe de gestorte geldmiddelen zijn verkregen.

Bewijsstukken kunnen bestaan uit:

Bankafschriften

Loonstroken

Belastingdocumenten

Documenten over bedrijfsinkomsten

Verkoopovereenkomsten

Beleggingsdocumenten

Erfenisdocumenten

Transactiegegevens van cryptovaluta

Andere relevante financiële informatie

Het type informatie dat wordt opgevraagd, is afhankelijk van de accountactiviteit en het vastgestelde risiconiveau.

Spelers die de gevraagde informatie niet verstrekken, kunnen te maken krijgen met een beperking, schorsing of sluiting van hun account.

Stortingen

Stortingen moeten worden uitgevoerd met een betaalmethode die eigendom is van en wordt beheerd door de geregistreerde speler.

Het Casino kan een storting weigeren, terugstorten of onderzoeken wanneer:

De betaalmethode aan een andere persoon toebehoort

De betaalgegevens niet overeenkomen met de gegevens van de accounthouder

De transactie ongebruikelijk of inconsistent lijkt

Zonder duidelijke reden meerdere betaalmethoden worden gebruikt

De herkomst van de geldmiddelen niet kan worden bevestigd

De storting mogelijk verband houdt met fraude of onrechtmatige activiteiten

Stortingen mogen uitsluitend worden gedaan voor daadwerkelijke gokactiviteiten.

Het Casino mag niet worden gebruikt als bankdienst, betaaloverboekingsdienst of dienst voor het bewaren van geld.

Opnames

Opnames worden normaal gesproken verwerkt naar een betaalmethode die eigendom is van de geregistreerde speler.

Waar mogelijk kunnen geldmiddelen worden teruggestort via dezelfde methode die voor de storting is gebruikt.

Voordat een opname wordt goedgekeurd, kan het Casino:

De identiteit van de speler verifiëren

Het eigendom van de betaalmethode bevestigen

Stortingsactiviteiten en inzetactiviteiten controleren

Informatie over de herkomst van geldmiddelen opvragen

Controleren op bonusmisbruik of fraude

Bevestigen dat de gestorte geldmiddelen volledig zijn verwerkt

Ongebruikelijk accountgedrag onderzoeken

Opnames kunnen worden vertraagd, geweigerd of teruggestort wanneer de verificatie onvolledig is of verdachte activiteiten worden vastgesteld.

Cryptovalutatransacties

Stortingen en opnames met cryptovaluta kunnen aan aanvullende controles worden onderworpen.

Het Casino kan het volgende controleren:

Eigendom van de digitale portemonnee

Transactiegeschiedenis

Activiteit op de blockchain

De herkomst en bestemming van geldmiddelen

Verbindingen met diensten met een hoog risico of beperkte diensten

Het gebruik van privacyhulpmiddelen of diensten voor het mengen van transacties

Het Casino kan een cryptovalutatransactie weigeren of beperken wanneer de herkomst van de geldmiddelen niet redelijkerwijs kan worden bevestigd.

Transactiecontrole

Het Casino kan accountactiviteiten controleren met handmatige en geautomatiseerde controles.

Activiteiten die mogelijk nader moeten worden onderzocht, zijn onder andere:

Grote of herhaalde stortingen

Stortingen gevolgd door beperkte of geen inzetactiviteit

Onmiddellijke opnameverzoeken

Ongebruikelijke inzetpatronen

Frequente wijzigingen van betaalmethoden

Transacties die niet overeenkomen met bekende accountactiviteiten

Het gebruik van meerdere gekoppelde accounts

Betalingen waarbij beperkte locaties betrokken zijn

Pogingen om verificatielimieten te omzeilen

Terugboekingen of teruggedraaide betalingen

Het Casino kan aanvullende informatie opvragen voordat verdere transacties worden toegestaan.

Verboden activiteiten

Spelers mogen het Casino niet gebruiken om:

Geld wit te wassen

Terrorisme te financieren

Betalingen voor een andere persoon te verwerken

Gestolen of niet toegestane betaalmethoden te gebruiken

De herkomst of het eigendom van geldmiddelen te verbergen

Geld over te boeken tussen gekoppelde accounts

Fraude of identiteitsdiefstal te plegen

Financiële beperkingen te omzeilen

Betaalsystemen of technische systemen te misbruiken

Een andere persoon te helpen bij onrechtmatige activiteiten

Elk account dat verband houdt met verboden activiteiten kan onmiddellijk worden beperkt of geschorst.

Verdachte activiteiten

Wanneer verdachte activiteiten worden vastgesteld, kan het Casino:

De toegang tot het account beperken

Stortingen of opnames opschorten

Aanvullende documenten opvragen

Betrokken transacties annuleren

Het account sluiten

Gegevens en ondersteunend bewijsmateriaal bewaren

Informatie delen met betalingsaanbieders

De zaak melden bij een bevoegde autoriteit wanneer dit vereist is

Het Casino kan wettelijk worden verhinderd een speler te informeren wanneer een melding is gedaan of een onderzoek plaatsvindt.

Sancties en beperkte personen

Het Casino kan spelers en transacties controleren aan de hand van toepasselijke sanctielijsten, registers van politiek prominente personen en andere nalevingsdatabanken.

Het Casino kan een account weigeren of sluiten wanneer een speler:

Op een toepasselijke sanctielijst staat

Verband houdt met een beperkt land of een beperkte organisatie

Informatie verstrekt die niet kan worden geverifieerd

Een onaanvaardbaar juridisch of financieel risico vormt

Politiek prominente personen kunnen aan aanvullende verificatieprocedures en goedkeuringsprocedures worden onderworpen.

Bewaren van gegevens

Het Casino kan identiteitsdocumenten, transactiegegevens, accountactiviteiten, communicatie en verificatiegegevens bewaren gedurende de periode die op grond van de toepasselijke wetgeving of gerechtvaardigde nalevingsbehoeften vereist is.

Gegevens kunnen worden gebruikt voor:

Het voorkomen van financiële criminaliteit

Fraudeonderzoeken

Betalingsgeschillen

Controles door regelgevende instanties

Juridische claims

Beveiligingsonderzoeken

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

Verantwoordelijkheden van spelers

Spelers moeten:

Correcte registratiegegevens verstrekken

Uitsluitend hun eigen betaalmethoden gebruiken

Accountgegevens veilig bewaren

Gevraagde documenten tijdig verstrekken

Ongebruikelijke transacties toelichten wanneer daarom wordt gevraagd

Voorkomen dat het account wordt gebruikt voor betalingen van derden

Ongeautoriseerde accountactiviteiten melden

Voldoen aan toepasselijke wetgeving en de voorwaarden van het Casino

Het verstrekken van vervalste documenten of misleidende informatie kan leiden tot sluiting van het account en verdere maatregelen.

Wijzigingen in het beleid

Dit Beleid ter voorkoming van witwassen kan worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in wetgeving, betaalmethoden, beveiligingsprocedures of de activiteiten van het Casino.

De bijgewerkte versie wordt op de website gepubliceerd met een herziene datum van bijwerking.

Contact opnemen

Vragen over verificatie, betalingscontroles, verzoeken met betrekking tot de herkomst van geldmiddelen of dit Beleid ter voorkoming van witwassen kunnen naar het ondersteuningsteam worden gestuurd.

E-mailadres van de ondersteuning: support@inkybetcasino.net