Beleid inzake 'Know Your Customer' en verificatie

Inleiding

Dit Ken uw klant en verificatiebeleid legt uit hoe Inky Bet, hierna aangeduid als “het Casino”, de identiteit en betaalgegevens van spelers verifieert.

Verificatie helpt spelers te beschermen, fraude te voorkomen, de wettelijke gokleeftijd te bevestigen, misbruik van betaalmethoden te beperken en te voldoen aan verplichtingen ter voorkoming van witwassen.

Door een account aan te maken, geld te storten, inzetten te plaatsen of een opname aan te vragen, stemmen spelers ermee in correcte informatie te verstrekken en alle vereiste verificatiecontroles te voltooien.

Waarom verificatie vereist is

Het Casino kan een speler verifiëren om:

De identiteit van de speler te bevestigen

Te bevestigen dat de speler de wettelijke gokleeftijd heeft bereikt

Het woonadres van de speler te verifiëren

Het eigendom van betaalmethoden te bevestigen

Dubbele of frauduleuze accounts te voorkomen

Accounts tegen ongeautoriseerde toegang te beschermen

Ongebruikelijke transacties te onderzoeken

Aan wettelijke en regelgevende vereisten te voldoen

Waar nodig de herkomst van gestorte geldmiddelen te bevestigen

Verificatie betekent niet dat er verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden. Het is een standaardprocedure voor beveiliging en naleving.

Wanneer documenten vereist kunnen zijn

Identiteitsdocumenten kunnen worden gevraagd:

Wanneer een account wordt aangemaakt

Vóór de eerste opname

Wanneer een opname een bepaald bedrag bereikt

Wanneer meerdere stortingen of opnames worden uitgevoerd

Wanneer betaalgegevens niet overeenkomen met de accountgegevens

Wanneer een nieuwe betaalmethode wordt toegevoegd

Wanneer accountgegevens worden gewijzigd

Wanneer ongebruikelijke of verdachte activiteiten worden vastgesteld

Wanneer een speler meer dan één apparaat of locatie gebruikt

Wanneer het Casino de herkomst van geldmiddelen moet bevestigen

Op elk moment waarop dit voor beveiligingsdoeleinden, wettelijke doeleinden of nalevingsdoeleinden vereist is

Het Casino kan stortingen, inzetten, bonussen, accounttoegang of opnames beperken totdat de verificatie is voltooid.

Documenten die kunnen worden gevraagd

Identiteitsbewijs

Spelers kunnen worden gevraagd een geldig exemplaar van een van de volgende documenten te verstrekken:

Paspoort

Rijbewijs

Nationale identiteitskaart

Door de overheid afgegeven identiteitsdocument

Op het document moeten duidelijk de volledige naam, foto, geboortedatum, het documentnummer en de vervaldatum van de speler staan.

Adresbewijs

Spelers kunnen worden gevraagd een recent exemplaar van een van de volgende documenten te verstrekken:

Energie of nutsrekening

Bankafschrift

Brief van een overheidsinstantie

Belastingdocument

Officieel document met het woonadres

Op het document moeten normaal gesproken de volledige naam, het huidige woonadres en de afgiftedatum van de speler staan.

Verificatie van de betaalmethode

Het Casino kan om bewijs vragen dat de gebruikte stortingsmethode of opnamemethode aan de geregistreerde speler toebehoort.

Documenten kunnen bestaan uit:

Een bankafschrift

Een schermafbeelding van een account bij een digitale portemonnee

Bewijs van eigendom van een cryptovalutaportemonnee

Een accountpagina van een betalingsaanbieder

Een foto van een betaalkaart waarop gevoelige gegevens zijn afgeschermd

Spelers mogen nooit de volledige beveiligingscode of het volledige nummer van een betaalkaart versturen.

Aanvullende verificatie

In sommige gevallen kan het Casino het volgende opvragen:

Een selfie waarop de speler een identiteitsdocument vasthoudt

Een live identiteitscontrole

Een foto met een verificatiebericht

Informatie over de herkomst van geldmiddelen

Bankgegevens of arbeidsdocumenten

Transactiegegevens van cryptovaluta

Aanvullende documenten met betrekking tot accountactiviteiten

Welke documenten worden gevraagd, hangt af van het account, de betaalmethode, het transactiebedrag en het vastgestelde risiconiveau.

Vereisten voor documenten

Documenten moeten:

Geldig en niet verlopen zijn

Duidelijk en leesbaar zijn

Volledig zichtbaar zijn, zonder afgesneden randen

Onbewerkt zijn

Op naam van de speler staan

Overeenkomen met de gegevens die op het account zijn geregistreerd

In een geaccepteerd bestandsformaat worden verstrekt

Het Casino kan onscherpe, gewijzigde, onvolledige, beschadigde of verlopen documenten weigeren.

Er kan aanvullende informatie worden gevraagd wanneer de oorspronkelijke inzending onvoldoende gegevens bevat.

Verificatie vóór opnames

Voordat een opname wordt goedgekeurd, kan het Casino de volgende controles uitvoeren:

De identiteit en wettelijke gokleeftijd van de speler bevestigen

Het geregistreerde adres bevestigen

Het eigendom van de betaalmethode verifiëren

Stortingen, inzetten, bonussen en accountactiviteiten controleren

Bevestigen dat aan de inzetvereisten van bonussen is voldaan

Controleren of stortingen volledig zijn verwerkt

Eventuele terugboekingen of betalingsgeschillen onderzoeken

Waar nodig informatie over de herkomst van geldmiddelen opvragen

Bevestigen dat de opnamegegevens correct zijn

Een opname kan in behandeling blijven totdat alle vereiste controles zijn voltooid.

Spelers moeten de gevraagde documenten zo snel mogelijk uploaden om onnodige vertragingen te voorkomen.

Controle van opnamemethoden

Waar mogelijk kunnen opnames worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die voor stortingen is gebruikt.

Wanneer de oorspronkelijke methode geen opnames ondersteunt, kan het Casino om een andere betaalmethode op naam van de speler vragen.

Opnames naar accounts van derden zijn niet toegestaan.

Het Casino kan om een eigendomsbewijs vragen voordat een betaling naar een bankrekening, betaalkaart, digitale portemonnee of cryptovaluta adres wordt goedgekeurd.

Hoe het verificatieproces werkt

Het verificatieproces verloopt doorgaans volgens deze stappen:

Stap 1: Verzoek om documenten

Het Casino informeert de speler welke documenten of informatie vereist zijn.

Stap 2: Indienen van documenten

De speler uploadt of verstuurt duidelijke kopieën via de beschikbare beveiligde verificatiemethode.

Stap 3: Beoordeling van documenten

Het Casino controleert of de documenten geldig zijn en overeenkomen met de accountgegevens.

Stap 4: Aanvullende controles

Er kunnen aanvullende documenten of verklaringen worden gevraagd wanneer informatie onvolledig of tegenstrijdig is, of nader onderzoek vereist.

Stap 5: Verificatiebesluit

Het account wordt goedgekeurd zodra de vereiste controles met succes zijn voltooid.

Stap 6: Beoordeling van de opname

De opname wordt vervolgens beoordeeld volgens de betaalregels, bonusvoorwaarden, accountstatus en transactiecontroles.

Goedkeuring van de verificatie betekent niet altijd dat een opname onmiddellijk wordt verwerkt. Banken, betalingsaanbieders, weekenden, feestdagen en aanvullende transactiecontroles kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke verwerkingstijd.

Verwerkingstijd van de verificatie

De tijd die nodig is om de verificatie te voltooien, hangt af van:

De kwaliteit van de documenten

De juistheid van de accountgegevens

Het aantal vereiste documenten

De gebruikte betaalmethode

De transactiegeschiedenis

Aanvullende nalevingscontroles

Spelers kunnen vertragingen helpen voorkomen door duidelijke, geldige en volledige documenten te verstrekken.

Mislukte of onvolledige verificatie

De verificatie kan mislukken wanneer:

Documenten ongeldig of verlopen zijn

Accountgegevens niet overeenkomen met de documenten

Documenten gewijzigd lijken te zijn

De betaalmethode aan een andere persoon toebehoort

De speler niet aan de wettelijke leeftijdseis voldoet

Onjuiste of misleidende informatie is verstrekt

De herkomst van geldmiddelen niet redelijkerwijs kan worden bevestigd

Vereiste documenten niet worden ingediend

Wanneer de verificatie niet kan worden voltooid, kan het Casino:

Opnames vertragen of weigeren

Accountfuncties beperken

Bonussen annuleren

In aanmerking komende stortingen terugbetalen

Het account schorsen of sluiten

Verdachte activiteiten melden wanneer dit wettelijk vereist is

Gokken door minderjarigen

Het Casino is uitsluitend beschikbaar voor spelers van 18 jaar of ouder, of voor spelers die de minimale wettelijke gokleeftijd in hun rechtsgebied hebben bereikt.

Accounts van minderjarige spelers kunnen onmiddellijk worden gesloten.

Winsten, bonussen en transacties kunnen volgens de toepasselijke wetgeving en de regels van het Casino worden geannuleerd of beoordeeld.

Eén account per speler

Elke speler mag slechts één account hebben, tenzij schriftelijke toestemming is verleend.

Dubbele accounts kunnen worden gekoppeld via identiteitsdocumenten, betaalmethoden, apparaten, adressen, internetverbindingen of andere accountgegevens.

Dubbele accounts kunnen worden geschorst of gesloten. Bonussen of winsten kunnen waar toegestaan worden geannuleerd.

Doorlopende verificatie

De verificatie kan worden herhaald nadat een account al is goedgekeurd.

Het Casino kan om bijgewerkte documenten vragen wanneer:

Een identiteitsdocument verloopt

De speler van adres verandert

Een nieuwe betaalmethode wordt gebruikt

De accountactiviteit aanzienlijk verandert

Een grote opname wordt aangevraagd

Aanvullende wettelijke controles of beveiligingscontroles vereist zijn

Spelers moeten ervoor zorgen dat hun persoonsgegevens correct en actueel blijven.

Gegevensbescherming

Verificatiedocumenten en persoonsgegevens worden verwerkt volgens het Privacybeleid.

Informatie kan worden gebruikt voor:

Identiteitsverificatie

Verwerking van betalingen

Fraudepreventie

Accountbeveiliging

Verantwoord gokken

Naleving van wettelijke verplichtingen

Controles ter voorkoming van witwassen

Geschillenbeslechting

Toegang tot verificatiegegevens wordt beperkt tot bevoegde partijen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

Verantwoordelijkheden van spelers

Spelers moeten:

Correcte registratiegegevens verstrekken

Uitsluitend hun eigen identiteitsgegevens en betaalgegevens gebruiken

Gevraagde documenten tijdig indienen

Accountgegevens actueel houden

Hun inloggegevens beschermen

Ongeautoriseerde activiteiten melden

Meewerken aan redelijke verificatieverzoeken

Spelers mogen geen vervalste, gewijzigde, gestolen of misleidende documenten indienen.

Wijzigingen in het beleid

Dit Ken uw klant en verificatiebeleid kan worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in wettelijke vereisten, betaalprocedures, beveiligingsprocessen of de activiteiten van het Casino.

De nieuwste versie wordt op de website gepubliceerd met een bijgewerkte herzieningsdatum.

Contact opnemen

Vragen over identiteitscontroles, documentvereisten, accountverificatie of verificatie vóór opnames kunnen naar het ondersteuningsteam worden gestuurd.

E-mailadres van de ondersteuning: support@inkybetcasino.net